單項選擇題總行信息技術部門執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的（）。
A.程序要求
B.內控要求
C.制度要求
D.文件要求
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1.單項選擇題（）分析系統(tǒng)每日對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.反洗錢監(jiān)督
B.反洗錢觀察
C.反洗錢檢查
D.反洗錢監(jiān)測
2.單項選擇題在開展反洗錢協(xié)查應遵循合法、效率、保密的原則，做到統(tǒng)一管理、（）、專人保密、保證效率。
A.分工負責
B.分工合作
C.分工協(xié)作
D.負責專項
3.單項選擇題（）下列哪些資金不得支取現(xiàn)金。
A.財政預算外資金
B.證券交易結算資金
C.期貨交易保證金
D.以上答案均正確
4.單項選擇題金融機構應根據反洗錢風險評估需要，確定各類信息的來源及其采集方法，下列屬于信息來源渠道的是（）。
A.金融機構客戶經理或柜面人員工作記錄
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.涉及客戶的風險提示
D.權威媒體報道信息
5.單項選擇題金融機構在關注非面對面交易固有風險的同時，需考慮客戶選擇或偏好此類交易方式的（），結合反洗錢資金監(jiān)測和自身風險控制措施情況，靈活設定風險評級指標。
A.靈活性
B.合理性
C.風險性
D.持續(xù)性
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鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題