多項選擇題下列屬于柜員自我監(jiān)督范圍的是（）

A.柜員對其經(jīng)辦的每筆業(yè)務(wù)必須按規(guī)定逐筆認真審核原始憑證的真實性、合法性
B.柜員確保交易選擇各要素錄入的準確性、完整性
C.柜員按規(guī)定在所處理的業(yè)務(wù)憑證上簽章負責
D.柜員處理業(yè)務(wù)發(fā)生差錯及時向會計主管匯報


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1.多項選擇題關(guān)于柜員簽到、簽退正確的是（）

A.柜員當天業(yè)務(wù)處理完畢即可辦理正式簽退
B.柜員臨時離崗，必須辦理臨時簽退手續(xù)
C.雖然已辦理正式簽退，根據(jù)業(yè)務(wù)需要柜員可直接重新辦理簽到手續(xù)
D.特殊情況下柜員簽到、簽退必須經(jīng)會計主管授權(quán)后方能辦理

2.多項選擇題下列符合重要空白憑證管理規(guī)定的是（）

A.重要空白憑證作廢時，必須加蓋“作廢”章，剪角后作為當日有關(guān)憑證的附件
B.簽發(fā)重要空白憑證時必須按順序使用，逐份銷號
C.出售重要空白憑證時必須核對客戶提供的預(yù)留銀行印鑒
D.營業(yè)終了，對重要空白憑證賬、實、簿情況進行換人核對檢查

3.多項選擇題下列事項屬于事中控制范圍的是（）

A.監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控
B.柜員自我監(jiān)督
C.上級管理部門進行定期不定期的檢查督導(dǎo)
D.適時檢查

4.多項選擇題存款人有下列情況之一的，不得進行開戶處理（）

A.存款人已開立基本存款賬戶的，不得再開立基本存款賬戶，并不得在同一網(wǎng)點開立一般存款賬戶
B.存款人在本社已開立一般存款賬戶
C.存款人已在申請開戶社開立臨時存款賬戶
D.存款人有其他久懸信用社結(jié)算賬戶

5.多項選擇題下列行為哪些屬于洗錢（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外