多項選擇題下列事項屬于事中控制范圍的是（）

A.監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控
B.柜員自我監(jiān)督
C.上級管理部門進行定期不定期的檢查督導(dǎo)
D.適時檢查


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1.多項選擇題存款人有下列情況之一的，不得進行開戶處理（）

A.存款人已開立基本存款賬戶的，不得再開立基本存款賬戶，并不得在同一網(wǎng)點開立一般存款賬戶
B.存款人在本社已開立一般存款賬戶
C.存款人已在申請開戶社開立臨時存款賬戶
D.存款人有其他久懸信用社結(jié)算賬戶

2.多項選擇題下列行為哪些屬于洗錢（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移
D.協(xié)助將資金匯往境外

3.多項選擇題會計憑證的填制，必須做到（）

A.要素齊全
B.內(nèi)容真實
C.數(shù)字正確
D.字跡清楚

4.多項選擇題信用社辦理銀行匯票結(jié)算，必須嚴格遵守（）等相關(guān)規(guī)定

A.《會計法》
B.《票據(jù)法》
C.《會計準則》
D.《支付結(jié)算辦法》

5.多項選擇題有關(guān)銀行匯票基本規(guī)定說法正確的有（）

A.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票可以背書轉(zhuǎn)讓
B.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票可以背書轉(zhuǎn)讓
C.填明“轉(zhuǎn)賬”字樣的匯票不可以背書轉(zhuǎn)讓
D.填明“現(xiàn)金”字樣的匯票不可以背書轉(zhuǎn)讓