多項(xiàng)選擇題以下哪些選項(xiàng)屬于國(guó)家安全機(jī)關(guān)可要求銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的內(nèi)容?()

A.銀行卡余額
B.網(wǎng)銀登錄日志信息
C.POS機(jī)具刷卡記錄
D.ATM機(jī)交易流水


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于個(gè)人存款賬戶,下列說(shuō)法正確的是()。

A.為客戶開立個(gè)人存款賬戶,原則上支持在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行個(gè)人存款業(yè)務(wù)處理
B.為客戶開立個(gè)人存款賬戶,僅支持客戶在原開戶機(jī)構(gòu)進(jìn)行個(gè)人存款業(yè)務(wù)處理
C.現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)資金到賬時(shí)間為實(shí)時(shí)到賬
D.人民幣個(gè)人存款賬戶介質(zhì),包括活期一本通、定期一本通、儲(chǔ)蓄存折、儲(chǔ)蓄存單、借記卡和準(zhǔn)貸記卡

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門要求協(xié)助時(shí)的特殊審查事項(xiàng)有()。

A.應(yīng)出示執(zhí)法證和調(diào)查通知書,并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B.調(diào)查相關(guān)資料須經(jīng)省級(jí)(含)以上機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
C.有權(quán)查詢、凍結(jié)機(jī)構(gòu)范圍為中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.臨時(shí)凍結(jié)措施須經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

3.多項(xiàng)選擇題電子驗(yàn)印系統(tǒng)各操作崗位管理要嚴(yán)格遵循的原則不包括()。

A.印鑒維護(hù)錄入崗可以兼任印鑒維護(hù)復(fù)核崗
B.印鑒維護(hù)復(fù)核崗可以兼任印鑒核驗(yàn)崗
C.不相容崗位人員可以兼任
D.不相容崗位人員不得兼任

4.多項(xiàng)選擇題實(shí)現(xiàn)中國(guó)建設(shè)銀行同業(yè)專營(yíng)業(yè)務(wù)的全流程系統(tǒng)控制的目的不包括()。

A.減少費(fèi)用
B.減少人為干預(yù)
C.提高業(yè)績(jī)
D.更好的防控操作風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題按照收款人賬戶開立的機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括()。

A.行內(nèi)轉(zhuǎn)賬
B.跨行轉(zhuǎn)賬
C.個(gè)人轉(zhuǎn)賬
D.單位轉(zhuǎn)賬

最新試題

20210514版本上線的印鑒卡集中核驗(yàn)業(yè)務(wù),COS_T錄入修改環(huán)節(jié)處理正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于個(gè)人無(wú)卡無(wú)折存款業(yè)務(wù),需憑()辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面集中授權(quán)業(yè)務(wù):未滿16周歲客戶辦理業(yè)務(wù),下列說(shuō)法正確的是()(分行差異除外)。

題型:多項(xiàng)選擇題

因客戶原因產(chǎn)生的差錯(cuò),由客戶提供()后,可按調(diào)賬流程將資金調(diào)回。

題型:多項(xiàng)選擇題

提模環(huán)節(jié)提取的印章字跡筆畫及邊框()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中心不斷深化智能技術(shù)的探索、研究和應(yīng)用,ICR、RPA等技術(shù)應(yīng)用在提質(zhì)效、優(yōu)體驗(yàn)、控風(fēng)險(xiǎn)、降成本、省工時(shí)等方面成效凸顯,NLP、()等新技術(shù)攻關(guān)探索持續(xù)開展。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪幾項(xiàng)是錯(cuò)誤的印鑒卡使用方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

空白印鑒卡每套三張,且編號(hào)一致,分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

龍卡借記卡子賬戶包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

有關(guān)遠(yuǎn)程授權(quán)基本要求,下列說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題