多項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門要求協(xié)助時(shí)的特殊審查事項(xiàng)有（）。

A.應(yīng)出示執(zhí)法證和調(diào)查通知書，并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B.調(diào)查相關(guān)資料須經(jīng)省級(jí)（含）以上機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
C.有權(quán)查詢、凍結(jié)機(jī)構(gòu)范圍為中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.臨時(shí)凍結(jié)措施須經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)


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1.多項(xiàng)選擇題電子驗(yàn)印系統(tǒng)各操作崗位管理要嚴(yán)格遵循的原則不包括（）。

A.印鑒維護(hù)錄入崗可以兼任印鑒維護(hù)復(fù)核崗
B.印鑒維護(hù)復(fù)核崗可以兼任印鑒核驗(yàn)崗
C.不相容崗位人員可以兼任
D.不相容崗位人員不得兼任

2.多項(xiàng)選擇題實(shí)現(xiàn)中國(guó)建設(shè)銀行同業(yè)專營(yíng)業(yè)務(wù)的全流程系統(tǒng)控制的目的不包括（）。

A.減少費(fèi)用
B.減少人為干預(yù)
C.提高業(yè)績(jī)
D.更好的防控操作風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題按照收款人賬戶開立的機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)包括（）。

A.行內(nèi)轉(zhuǎn)賬
B.跨行轉(zhuǎn)賬
C.個(gè)人轉(zhuǎn)賬
D.單位轉(zhuǎn)賬

4.多項(xiàng)選擇題匯兌匯入人工處理的清分規(guī)則，以下表述正確的有（）。

A.賬戶信息區(qū)顯示賬戶為只付不收、只收不付、封存狀態(tài)，做清分處理
B.落地原因描述顯示賬戶柜面狀態(tài)不正常、二類賬戶超限的匯入業(yè)務(wù)，清分處理
C.通過賬戶信息區(qū)的賬戶控制狀態(tài)以及落地原因描述判斷個(gè)人賬戶的賬戶狀態(tài)為銷戶、掛失、凍結(jié)等不能正常入賬的，清分處理
D.收款人為個(gè)人，因賬號(hào)中存在符號(hào)導(dǎo)致落地原因描述為“賬戶記錄不存在，去除賬號(hào)中的符號(hào)后查詢工具箱戶名與報(bào)文收款人名稱一致，收款人開戶行名稱一致，清分處理