A.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整
B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識(shí)別的過程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程
D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報(bào)告
B.反洗錢有關(guān)信息資料
C.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D.客戶檔案資料
A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
C.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
最新試題
總賬系統(tǒng)付款時(shí)，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批，必要時(shí)可越級(jí)審批。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
資產(chǎn)負(fù)債表主要提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
財(cái)務(wù)開支有權(quán)審批人對(duì)低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購物品清單管理，對(duì)清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）