A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人 B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 C.登記客戶身份基本信息 D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整 B.應(yīng)當(dāng)符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定 C.保存的客戶身份資料應(yīng)當(dāng)反映客戶身份識(shí)別的過程和結(jié)果，保存的交易記錄資料應(yīng)當(dāng)足以反映該筆交易的完整過程 D.應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料 B.客戶交易信息 C.報(bào)告可疑交易的有關(guān)反洗錢工作信息 D.配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息
微信掃一掃關(guān)注公眾號后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
