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判斷題重點可疑交易報告和一般可疑交易報告在處置流程上都一致。

1.判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。

2.判斷題對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

3.判斷題任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

4.判斷題保險公司、保險資產管理公司及其工作人員應當對依法履行反洗錢義務獲得客戶身份資料和交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

5.判斷題保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內部監(jiān)督檢查組織架構，對機構反洗錢內控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。