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A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調查
A.涉嫌從事洗錢或者協(xié)助他人洗錢
B.受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C.小額款項進賬
D.中國保監(jiān)會認為需要重點監(jiān)管的其他情形
A.增加注冊資本
B.股權變更，但通過證券交易所購買上市機構股票不足注冊資本5%的除外
C.減少注冊資本
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他情形
A.總公司具備健全的反洗錢內控制度并對分支機構具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設能夠支持分支機構的反洗錢工作
C.擬設分支機構設置了反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作
D.反洗錢崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢培訓
E.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件
最新試題
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。