A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
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A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為機構(gòu)對洗錢風(fēng)險進行全面管理提供依據(jù)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求
A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
最新試題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險人之間的關(guān)系。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向檢察機關(guān)報告。