A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構(gòu)客戶洗錢風險程度 B.對所有客戶采取不變的識別程序 C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索,有效控制洗錢風險 D.為機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù) B.采取臨時凍結(jié)賬戶 C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù) D.不予理睬