A.2007年3月1日 B.2007年6月1日 C.2007年10月1日 D.2007年12月1日
A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的 B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的 D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立賬戶、假名賬戶的 E.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的 F.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的 G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》 B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》 C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》 D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
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