多項選擇題金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立賬戶、假名賬戶的
E.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
F.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的


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1.單項選擇題金融機構為客戶開立個人賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

2.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）業(yè)務。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉

3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構為個人客戶辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入（）管理。

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶

5.多項選擇題金融機構反洗錢工作中的義務包括（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務