A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
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A.預(yù)防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護(hù)金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場所或運(yùn)輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書
B.客戶掛失申請書
C.存、貸款開銷戶登記簿
D.會計(jì)憑證
A.證券公司
B.證券管理
C.金融機(jī)構(gòu)
D.財(cái)務(wù)公司
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計(jì)核算專用印章帶離營業(yè)場所。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。