多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是：（）。

A.預防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關犯罪


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1.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務主體包括：（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構
D.按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構

2.多項選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為（）。

A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場所或運輸服務的
D.提供虛假票證的

3.多項選擇題以下屬永久保管的會計檔案有（）。

A.有權機關查詢、凍結及扣款書
B.客戶掛失申請書
C.存、貸款開銷戶登記簿
D.會計憑證

4.多項選擇題證券交易結算資金，應出具（）或部門的證明。

A.證券公司
B.證券管理
C.金融機構
D.財務公司