A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
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A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D.辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.交易性質
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險
A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結婚證
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
最新試題
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網核查。
營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
存款人日常經營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。