A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關行政機關全面合作的原則
D.安全原則
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A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務
B.向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C.與執(zhí)法部門合作義務
D.反洗錢宣傳培訓義務
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
E.行業(yè)自律組織
A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
最新試題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
金融機構進行客戶身份識別,應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。