多項選擇題涉嫌恐怖融資應當提交可疑交易報告的具體情形包括但不限于以下種類：（）。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
E.懷疑資金或者其他形式財產來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的


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1.多項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施（）。

A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

2.多項選擇題金融機構應當履行的反洗錢義務包括：（）。

A.建立反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度
D.開展反洗錢培訓和宣傳工作等

3.多項選擇題中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責包括（）。

A.負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

4.多項選擇題業(yè)務印章使用和管理要遵守（）。

A.專人使用
B.專人保管
C.專人負責
D.章證分管

5.多項選擇題營業(yè)經理審核、授權現(xiàn)金調撥業(yè)務的工作要點是（）。

A.調撥申請
B.現(xiàn)金調入
C.現(xiàn)金上繳
D.及時查詢調撥申請批復情況，檢查在途現(xiàn)金有無異常