A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單 C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單 D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.建立反洗錢內部控制制度 B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作 C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度 D.開展反洗錢培訓和宣傳工作等
A.負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測 B.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況 C.在職責范圍內調查可疑交易活動 D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動