單項(xiàng)選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。

A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5


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1.單項(xiàng)選擇題臨時(shí)存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的,應(yīng)在()向開戶銀行提出申請(qǐng)。

A.到期后一月內(nèi)
B.到期前一月內(nèi)
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題可以辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶是()。

A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金

3.單項(xiàng)選擇題不能辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶是()。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)下列()的管理與使用,存款人不能申請(qǐng)開立專用存款賬戶。

A.證券交易結(jié)算資金
B.財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金
C.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金
D.基本建設(shè)資金

5.單項(xiàng)選擇題存款人因向銀行借款需要申請(qǐng)開立一般存款賬戶,應(yīng)向銀行出具()證明文件。

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和基本存款賬戶開戶登記證
B.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和借款合同
C.基本存款賬戶開戶登記證和借款合同
D.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和借款合同

最新試題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型:判斷題

只涉及一名管庫(柜)員交接時(shí),另一名管庫(柜)員必須同時(shí)參加交接。

題型:判斷題

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

會(huì)計(jì)科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會(huì)計(jì)要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。

題型:判斷題

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外,各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營業(yè)場所。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記,并加蓋印章印模。

題型:判斷題