柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統為主進行采集，可疑交易報告實行系統批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯網核查。

支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現金收付業(yè)務。

應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數碼作為啟用口令，以防失密。

網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。

會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。

網點營業(yè)經理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。