A.二級分行
B.一級(直屬)分行
C.支行
D.網(wǎng)點
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行
B.保險公司
C.客戶本人
D.銀行受理人
A.系統(tǒng)采集
B.客戶口述
C.柜員詢問
A.匯款手續(xù)費優(yōu)惠(包括異地、跨行、跨境)
B.代理實物黃金手續(xù)費優(yōu)惠
C.代理紙黃金點差優(yōu)惠
D.代理基金手續(xù)費優(yōu)惠
A.1
B.2
C.3
D.6
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記,并加蓋印章印模。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
金融機構進行客戶身份識別,應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。