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A.普通版
B.專業(yè)版
C.推廣版
D.中小企業(yè)版
A.6期
B.12期
C.24期
D.36期
A.客戶需持符合實名制要求的本人有效身份證件辦理客戶信息的變更業(yè)務。該業(yè)務不得代辦
B.柜員審核客戶本人身份證件真實有效后方可辦理。當客戶證件為居民身份證時,使用“7646公民身份信息查詢”交易核實客戶身份證信息的真實性和有效性
C.客戶主動申請變更身份信息時(包括客戶信息中的戶名、證件號碼、證件類型),只需要提供本人身份證件
D.客戶信息系統(tǒng)的調整必須經有權人授權處理,雙人操作,雙人復核
A.凡是參加通存通兌業(yè)務的客戶必須預留密碼
B.客戶憑存款憑證及密碼辦理的各項業(yè)務均視為本人所為
C.營業(yè)機構可依據有關規(guī)定確定可作質押的儲蓄業(yè)務種類
D.客戶因對自己儲蓄存款賬戶的信息保管不善或泄露給他人,造成的損失,營業(yè)機構不負賠償責任
A.內部資產類帳戶
B.內部負債類帳戶
C.所有者權益類帳戶
D.資產負債共同類帳戶
最新試題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
金融機構進行客戶身份識別,應按要求進行聯(lián)網核查。
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
網點營業(yè)經理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
由他人代理辦理業(yè)務的,金融機構應當查看代理人的身份證件,但一概不需進行聯(lián)網核查。
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
可疑交易報告數(shù)據由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。