判斷題

辦理單位活期存款轉賬業(yè)務應堅持“先簽發(fā)回單，后記賬；受理他行票據(jù)，收妥入賬”的原則。

答案：錯誤

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多項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉等大額交易時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.法人
B.個人
C.其他組織
D.個體工商戶

多項選擇題

柜員收到客戶交來的現(xiàn)金取款相關憑證，按人民銀行支付結算相關規(guī)定審核（）。

A.憑證是否合法、有效
B.憑證要素是否完整、準確
C.印鑒、密碼是否正確
D.是否存在假鈔