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單項選擇題與反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單匹配的客戶，應(yīng)評為洗錢（）客戶。

A.特殊
B.高風(fēng)險
C.重點(diǎn)
D.風(fēng)險

1.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案涉及新的需要反洗錢協(xié)查的可疑交易活動或洗錢案件，則應(yīng)將該檔案保管期限（），與新的反洗錢協(xié)查檔案保管期限一致。

A.延期
B.順延
C.延續(xù)
D.延長

2.單項選擇題相關(guān)主管部門應(yīng)建立（）排查和回溯監(jiān)測機(jī)制，采取有效措施進(jìn)行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。

A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單

3.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機(jī)構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，臨時凍結(jié)期限為（），自銀行接到《臨時凍結(jié)通知書》之時計算。

A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)（）進(jìn)行監(jiān)控名單回溯匹配并形成監(jiān)控名單風(fēng)險提示清單。

A.不定期
B.定期
C.一年
D.半年

5.單項選擇題所有反洗錢協(xié)查檔案均應(yīng)按年制作明晰的目錄，以利于規(guī)范管理和便于（）。

A.核查
B.查找
C.調(diào)閱
D.查閱