單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案涉及新的需要反洗錢協(xié)查的可疑交易活動或洗錢案件，則應(yīng)將該檔案保管期限（），與新的反洗錢協(xié)查檔案保管期限一致。
A.延期
B.順延
C.延續(xù)
D.延長
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1.單項選擇題相關(guān)主管部門應(yīng)建立（）排查和回溯監(jiān)測機(jī)制，采取有效措施進(jìn)行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。
A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單
2.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機(jī)構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，臨時凍結(jié)期限為（），自銀行接到《臨時凍結(jié)通知書》之時計算。
A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時
3.單項選擇題華夏銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)（）進(jìn)行監(jiān)控名單回溯匹配并形成監(jiān)控名單風(fēng)險提示清單。
A.不定期
B.定期
C.一年
D.半年
4.單項選擇題所有反洗錢協(xié)查檔案均應(yīng)按年制作明晰的目錄，以利于規(guī)范管理和便于（）。
A.核查
B.查找
C.調(diào)閱
D.查閱
5.單項選擇題各機(jī)構(gòu)在接受中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實施的反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時，應(yīng)及時通過（）就反洗錢調(diào)查事項逐級向上級反洗錢工作辦公室報告。
A.郵件方式
B.書面形式
C.報告形式
D.匯報形式
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題