單項選擇題對新入銀行人員進行必要的反洗錢培訓。反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓并取得（）頒發(fā)的反洗錢崗位準入資格證書方可上崗。
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
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1.單項選擇題各級行、各條線（部門）反洗錢崗人員應保持穩(wěn)定，確實需要更換時應進行反洗錢培訓，做好交接工作并及時向（）備案。
A.反洗錢主管部門
B.中國人民銀行
C.合規(guī)部
D.會計部
2.單項選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓并取得（）方可上崗位。
A.會計從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準入資格證書
D.反假幣上崗資格證書
3.單項選擇題各級行、各條線（部門）應每（）制訂反洗錢培訓計劃，并認真組織開展對新員工反洗錢培訓，確保員工有效履行反洗錢義務。
A.月
B.季
C.半年
D.年
4.單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關報案，必須經(jīng)過（）。
A.反洗錢檢查
B.反洗錢調查
C.金融機構同意
D.金融機構客戶同意
5.單項選擇題關于反洗錢調查中的臨時凍結措施，說法正確的是（）。
A.凍結期限一般為6個月
B.臨時凍結目的是利用所凍結資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結目的是為了防止客戶將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
D.以上都不對
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題