單項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)每（）制訂反洗錢培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真組織開展對新員工反洗錢培訓(xùn)，確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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1.單項選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機關(guān)報案，必須經(jīng)過（）。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機構(gòu)同意
D.金融機構(gòu)客戶同意

2.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，說法正確的是（）。

A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對

3.單項選擇題（）反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結(jié)
D.查詢

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門的主要職責(zé)不包括（）。

A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策

5.單項選擇題金融機構(gòu)采取強化的客戶盡職調(diào)查措施不包括（）。

A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源