單項選擇題各單位應貫徹執(zhí)行國家有關反洗錢保密的法律、法規(guī)和政策，實施追查失密、泄密事件，組織保密宣傳，開展（）教育。
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
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1.單項選擇題在中華人民共和國境內設立的（）和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
A.金融機構
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司
2.單項選擇題未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
A.二十萬元以上五十萬元以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.五萬以上十五萬以下
D.十五萬以上五十萬以下
3.單項選擇題違反保密規(guī)定，泄露有關信息的。致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
A.五十萬元以上五百萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
4.單項選擇題違反保密規(guī)定，泄露有關信息的。情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。
A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下
5.單項選擇題拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題