單項(xiàng)選擇題違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的。致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

A.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下


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1.單項(xiàng)選擇題違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的。情節(jié)嚴(yán)重的,處()罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下

2.單項(xiàng)選擇題拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處()罰款。

A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下

3.單項(xiàng)選擇題拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的,致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下

4.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的。情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處()罰款。

A.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
B.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題