A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金
A.頻繁；轉(zhuǎn)賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉(zhuǎn)賬
A.超過；有關(guān)聯(lián)
B.超過；無關(guān)聯(lián)
C.未超過；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)
A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同
A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。