單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行()大量對(duì)()投保人發(fā)生賠付或者辦理退保,屬于可疑交易情形。

A.頻繁;同一
B.頻繁;不同
C.偶然;同一
D.偶然;不同


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1.單項(xiàng)選擇題證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行()大量拆借()資金,屬于可疑交易情形。

A.偶然;本幣
B.頻繁;本幣
C.偶然;外匯
D.頻繁;外匯

3.單項(xiàng)選擇題客戶()開立的旅行支票或者外幣匯票存款,與其經(jīng)營(yíng)狀況不符,屬于可疑交易情形。

A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外

5.單項(xiàng)選擇題客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為()或者從()銀行賬戶轉(zhuǎn)入,屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金;同名
B.現(xiàn)金;非同名
C.匯款;同名
D.匯款;非同名

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題