單項選擇題反洗錢檢查人員應(yīng)如實、完整登記檢查涉及的相關(guān)資料，包括歷次檢查工作底稿、檢查報告以及整改措施等，保管期限至少為（）年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題各級行應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)胤聪村X形勢和當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行要求等情況，采取在廳堂宣傳、廣場集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式，每年至少組織（）反洗錢宣傳活動。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
2.單項選擇題重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構(gòu)已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應(yīng)，需要（）相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
3.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案紙質(zhì)部分應(yīng)按（）單獨裝訂，應(yīng)與其他反洗錢檔案分開裝訂。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
4.單項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應(yīng)及時提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
5.單項選擇題人民銀行負(fù)責(zé)接受可疑交易報告的分支機構(gòu)包括（）的各級分支機構(gòu)。
A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題