單項選擇題各級行應結(jié)合當?shù)胤聪村X形勢和當?shù)刂袊嗣胥y行要求等情況，采取在廳堂宣傳、廣場集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式，每年至少組織（）反洗錢宣傳活動。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
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1.單項選擇題重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應，需要（）相關部門協(xié)調(diào)配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。
A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行
2.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案紙質(zhì)部分應按（）單獨裝訂，應與其他反洗錢檔案分開裝訂。
A.月度
B.季度
C.年度
D.最長期限
3.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關實際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應及時提交（）。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.異常交易報告
D.涉嫌恐怖融資報告
4.單項選擇題人民銀行負責接受可疑交易報告的分支機構包括（）的各級分支機構。
A.縣級
B.市級
C.省級
D.以上均是
5.單項選擇題西聯(lián)國際匯款公司尚未在境內(nèi)設立營業(yè)性機構，不屬于規(guī)定的義務主體，相關交易由（）報告。
A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國際匯兌業(yè)務的銀行
C.國家外匯管理局
D.中國人民銀行
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題