單項選擇題商業(yè)銀行應按照規(guī)定向（）繳存存款準備金，留足備付金。
A.財政部
B.國稅局
C.中國人民銀行
D.外匯管理局
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1.單項選擇題商業(yè)銀行依法向借款人收回到期貸款本金和利息，受（）保護。
A.國家
B.政府
C.法律
D.制度
2.單項選擇題商業(yè)銀行應保障（）的合法權(quán)益不受任何單位和個人的侵犯。
A.董事會
B.高級管理層
C.股東
D.存款人
3.單項選擇題中國人民銀行和其地（）分支機構(gòu)對金融機構(gòu)違反本辦法的行為給予行政處罰的，應當遵守《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
A.縣中心支行以上
B.市中心支行以上
C.省中心支行以上
D.總行
4.單項選擇題金融機構(gòu)違法《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的，區(qū)別不同情形，建議（）責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.公安機關(guān)
D.工商行政機關(guān)
5.單項選擇題金融機構(gòu)違法《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的，由（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰。
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.國務院
D.國家外匯管理局
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題