A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.國務(wù)院
D.國家外匯管理局
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A.其他組織與自然人之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.法人組織之間轉(zhuǎn)賬
D.法人與自然人跨境匯款
A.法人和個體工商戶之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.外交部
A.監(jiān)察機(jī)關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民法院
D.審計機(jī)關(guān)
A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。