A.1個(gè)工作日
B.2個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
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A.總會(huì)計(jì)
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管營銷行長
D.客戶經(jīng)理
A.至少有一名為會(huì)計(jì)人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會(huì)計(jì)主管
D.至少有一名營銷人員
A.臨時(shí)賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶，需開立定期/通知賬戶時(shí)
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經(jīng)辦行開立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶時(shí)
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時(shí)以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的單位，可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗(yàn)資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
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