A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
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A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶,需開立定期/通知賬戶時
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶,在同一經(jīng)辦行開立第二個乃至更多定期/通知賬戶時
C.在開戶行開立定期/通知賬戶,到期全部支取并銷戶,同時以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時機構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶,不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位,可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書或有關(guān)部門的批文
A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體,應(yīng)出具社會團體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構(gòu),應(yīng)出具其主管部門的批文
A.核對賬務(wù)
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。