單項(xiàng)選擇題人民法院辦理查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)（）可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證


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1.單項(xiàng)選擇題外國政要在柜臺辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題16歲以上中國公民持身份證到柜臺開戶時(shí)通過人民銀行身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查，下列（）情況可以為其直接辦理。

A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片

3.單項(xiàng)選擇題16歲以下的中國公民辦理開戶時(shí)柜臺應(yīng)審核的身份證件為（）。

A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護(hù)人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證

4.單項(xiàng)選擇題對居民證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)不通過，（）不能作為佐證。

A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費(fèi)發(fā)票
D.商場購貨收銀條

5.單項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查需核對客戶身份及資料的真實(shí)性、完整性和（）。

A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性