單項選擇題對居民證件進行聯(lián)網(wǎng)核查時不通過，（）不能作為佐證。
A.工作證
B.學(xué)生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條
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1.單項選擇題盡職調(diào)查需核對客戶身份及資料的真實性、完整性和（）。
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
2.單項選擇題下列（）業(yè)務(wù)不屬于高風險業(yè)務(wù)。
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或?qū)嶋H控制人的
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現(xiàn)金發(fā)放工資
3.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則對（）客戶、擬調(diào)整為高風險的客戶及其他業(yè)務(wù)條線規(guī)定的應(yīng)采取加強型盡職調(diào)查的客戶進行加強型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
4.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶及特殊類型客戶采取標準型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
5.單項選擇題遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調(diào)查。
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題