多項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)巡查包括但不限于下列內(nèi)容（）

A.商戶(hù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是否張貼或標(biāo)注受理業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否正常有效
C.是否能夠按照正確流程受理銀行卡，是否妥善保管相關(guān)交易憑證
D.是否存在虛假申請(qǐng)、套現(xiàn)、測(cè)錄客戶(hù)數(shù)據(jù)資料、泄露賬戶(hù)和交易信息、受理偽卡、惡意倒閉等欺詐嫌疑
E.核對(duì)電話(huà)支付終端的裝機(jī)地址、終端編號(hào)、終端數(shù)量情況，設(shè)備是否存在人為破壞或改動(dòng)痕跡，是否能正常受理業(yè)務(wù)，是否存在移機(jī)挪用等問(wèn)題


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1.多項(xiàng)選擇題商戶(hù)交易監(jiān)控異常情況包括（）

A.商戶(hù)交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時(shí)間與經(jīng)營(yíng)時(shí)間明顯不匹配
D.交易時(shí)間較集中
E.其它可疑情況

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于新簽約商戶(hù)的培訓(xùn)應(yīng)包括（）

A.機(jī)具的基本使用方法和簡(jiǎn)單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識(shí)、管理要求及相關(guān)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)
C.銀行卡受理的業(yè)務(wù)流程、操作說(shuō)明
D.刷卡交易明細(xì)對(duì)賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對(duì)賬要求
E.反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)

3.多項(xiàng)選擇題金信通設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)注明（）等要素

A.終端臺(tái)數(shù)
B.終端號(hào)
C.事項(xiàng)
D.日期
E.簽收人

5.多項(xiàng)選擇題各行社業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)商戶(hù)審批，商戶(hù)審批應(yīng)包含下列內(nèi)容（）

A.商戶(hù)申請(qǐng)文件、資料是否完備
B.商戶(hù)是否符合準(zhǔn)入要求
C.商戶(hù)、商戶(hù)負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否在聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、銀行卡組織的風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)中留有可疑信息或風(fēng)險(xiǎn)信息
D.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果是否符合要求
E.《遼寧省農(nóng)村信用社“金信通”業(yè)務(wù)受理表》內(nèi)容與系統(tǒng)錄入內(nèi)容是否一致，內(nèi)容是否完整，調(diào)查人員是否簽字