多項(xiàng)選擇題商戶交易監(jiān)控異常情況包括（）

A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時(shí)間與經(jīng)營時(shí)間明顯不匹配
D.交易時(shí)間較集中
E.其它可疑情況


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于新簽約商戶的培訓(xùn)應(yīng)包括（）

A.機(jī)具的基本使用方法和簡單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識(shí)、管理要求及相關(guān)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)
C.銀行卡受理的業(yè)務(wù)流程、操作說明
D.刷卡交易明細(xì)對(duì)賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對(duì)賬要求
E.反洗錢相關(guān)知識(shí)

2.多項(xiàng)選擇題金信通設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)注明（）等要素

A.終端臺(tái)數(shù)
B.終端號(hào)
C.事項(xiàng)
D.日期
E.簽收人

4.多項(xiàng)選擇題各行社業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)商戶審批，商戶審批應(yīng)包含下列內(nèi)容（）

A.商戶申請(qǐng)文件、資料是否完備
B.商戶是否符合準(zhǔn)入要求
C.商戶、商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否在聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)、征信系統(tǒng)、銀行卡組織的風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)中留有可疑信息或風(fēng)險(xiǎn)信息
D.現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果是否符合要求
E.《遼寧省農(nóng)村信用社“金信通”業(yè)務(wù)受理表》內(nèi)容與系統(tǒng)錄入內(nèi)容是否一致，內(nèi)容是否完整，調(diào)查人員是否簽字

5.多項(xiàng)選擇題“金信通”商戶準(zhǔn)入條件包括（）

A.在當(dāng)?shù)赜泄潭ǖ臓I業(yè)場所
B.能夠提供工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照等能夠證明其合法經(jīng)營的證明材料
C.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）為本地常住居民
D.商戶的實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)與其營業(yè)執(zhí)照所限定的經(jīng)營項(xiàng)目一致
E.商戶財(cái)務(wù)報(bào)表