多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)劃分的參考要素包括（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)


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1.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶分類管理工作應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）

A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則

2.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢義務(wù)的行為擁有哪些權(quán)力（）

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，保險(xiǎn)公司應(yīng)了解哪些方面的信息（）

A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況

4.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)可分為（）

A.自身風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)
D.外部風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題新版《四十項(xiàng)建議》包括的主要內(nèi)容有（）

A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散活動(dòng)的新標(biāo)準(zhǔn)
D.增加了金融集團(tuán)在集團(tuán)層面建立與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求