A.風險相當原則
B.全面性原則
C.保密原則
D.動態(tài)管理原則
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你可能感興趣的試題
A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
A.自身風險
B.內(nèi)部風險
C.客戶風險
D.外部風險
A.將稅務犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標準
D.增加了金融集團在集團層面建立與風險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求
A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.反洗錢最佳實踐報告
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。