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A.單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C.自然人銀行帳戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D.交易一方為自然人、單筆或當日累計等值1萬美元以上跨境交易