A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行帳戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元或外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上跨境交易