單項選擇題各義務(wù)機(jī)構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護(hù)關(guān)口，推進(jìn)（）治理。
A.源頭預(yù)防
B.風(fēng)險防范
C.內(nèi)部控制
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1.單項選擇題加強(qiáng)通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風(fēng)險。
A.設(shè)計
B.使用
C.展示
2.單項選擇題各義務(wù)機(jī)構(gòu)要增強(qiáng)內(nèi)部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進(jìn)行（）設(shè)置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題