A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險業(yè)金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
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A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險
C.配合反冼錢調(diào)查是保險業(yè)務(wù)金融機構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險業(yè)金融機構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險產(chǎn)品卻沒有明確的保險需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日
A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。