A.在國(guó)家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對(duì)于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
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A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個(gè)人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險(xiǎn)產(chǎn)品卻沒有明確的保險(xiǎn)需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個(gè)工作日
A.監(jiān)測(cè)符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測(cè)符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測(cè)涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測(cè)符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
A.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，向所在地中國(guó)人民銀行申請(qǐng)大額和可疑交易報(bào)告主體資格，申領(lǐng)大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報(bào)送數(shù)字證書
B.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在獲取金融許可后的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，及時(shí)開展大額交易或可疑交易報(bào)告試報(bào)送
C.保險(xiǎn)業(yè)法人機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對(duì)于數(shù)字證書過期的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)安規(guī)定申領(lǐng)更換
D.保險(xiǎn)業(yè)新設(shè)法人機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)、也需要及時(shí)申請(qǐng)大額和可疑交易報(bào)告主體資格
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。