單項(xiàng)選擇題企業(yè)開立基本存款賬戶，法人不能到場需要上門核實(shí)的，必須經(jīng)（）審批同意，方可雙人上門核實(shí)。
A.分行運(yùn)營主管行長
B.支行運(yùn)營主管行長
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1.單項(xiàng)選擇題驗(yàn)印系統(tǒng)錄入預(yù)留印鑒時(shí)，應(yīng)正確錄入（），否則會造成核心系統(tǒng)賬戶數(shù)與驗(yàn)印系統(tǒng)賬戶數(shù)不一致情況。
A.賬戶性質(zhì)
B.賬戶名稱
2.單項(xiàng)選擇題應(yīng)通過企業(yè)銀行賬戶開立、銀企對賬、反洗錢系統(tǒng)、往來報(bào)文、超級網(wǎng)銀等措施加強(qiáng)對賬戶（）監(jiān)測。
A.行為和交易
B.性質(zhì)和類別
3.單項(xiàng)選擇題對于企業(yè)開戶資格和實(shí)名制符合性動態(tài)復(fù)核，應(yīng)當(dāng)（）開展一次全部存量賬戶開戶資格復(fù)核。
A.半年
B.一年
4.單項(xiàng)選擇題對于結(jié)算賬戶交易異常無合理理由的，應(yīng)及時(shí)采取限制交易措施，在反洗錢系統(tǒng)提高客戶（）措施。
A.限制交易
B.風(fēng)險(xiǎn)等級
最新試題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型：判斷題
電子對賬賬戶可以隨意申請補(bǔ)打紙質(zhì)對賬單。
題型：判斷題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題
企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型：判斷題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
微信端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對已有預(yù)約號的企業(yè)信息，并保存當(dāng)天核查結(jié)果。
題型：填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題